山口県阿武町が誤給付した4630万円は、振り込まれた田口翔容疑者がオンラインカジノに全て使ったなどと説明していたこともあり、回収は困難との見方もあった。町はどのように9割超の現金を取り戻すことに成功したのか。そこにはさまざまな法律を駆使し、あの手この手を打ち続けた町の姿が浮かび上がる。

　町がまず目を付けたのは、税金の滞納者に対する回収方法を規定する国税徴収法だ。今回のケースでも適用できると判断した町は、滞納者の財産を調査する名目で帳簿類を検査できるとする条文に基づき、誤給付された口座が開設されていた銀行から2回に分けて情報を入手。この銀行から誤給付分が別の2銀行に入金され、更にオンライン決済代行業者3社に振り込まれていたことを突き止めた。

　ここから町は、国税徴収法と地方税法を駆使しながら具体的な回収作業に着手する。容疑者と決済代行業者3社が委任関係にあると判断し、業者の口座を容疑者自身のものとみなして預金の差し押さえ手続きを進めた。容疑者本人に対しても、全額を返還するよう求める訴訟を起こした。

　マネーロンダリング（資金洗浄）を規制する犯罪収益移転防止法も活用した。同法は、利用者の収入に見合わない高額な送金など「疑わしい取引」について金融庁への届け出を定めている。町は元の口座から振り込まれた2銀行に「疑わしい取引」の届け出と、金融庁のガイドラインに基づく対応を要請。これらの手法は、決済代行業者の3社に圧力をかけ、外堀を埋める効果もあったとみられる。

　渡辺修・甲南大特別客員教授（刑事訴訟法）は「今回は決済代行業者が犯罪に巻き込まれることを嫌ったのでは。容疑者が返還に同意したことも回収につながったと思う」と指摘。「金融取引は仮想通貨（暗号資産）などのサイバー空間に移行している。犯罪収益を回収しにくいネットの世界で隠匿されるのを防ぐためにも、強制的に回収できるような立法化が求められる」と話す。【中里顕】

毎日新聞 2022/5/24 20:16（最終更新 5/24 20:40） 812文字
https://mainichi.jp/articles/20220524/k00/00m/040/253000c


（出典 www3.nhk.or.jp）

>>1
コレが出来るのは、田布施システムの山口県以外では東京都だけだな

他道府県じゃ、国は絶対此処までやらないw

>>1
自分達のミスを取り返すために必死になるなら
ミスをしないシステム作りにも必死になれよ
相手が後ろめたいから回収出来ただけだろ

町役場側の過失責任は糾弾されるべき

役所もやれば出来るじゃんｗ
そのスタイルで今後もやれ、余りにも前近代的な日本だぞ

これ総務省等も指示してるよ。

>>3
まあ田舎の町役場が急にこんなこと出来ないよな

しょぼくれたおっさんに見えた弁護士有能だな。
ついでに警察もオンラインカジノにガサ入れしてやれ

>>4
町の弁護士でしょうか

>>4-5
事勿れではない芯のある弁護士さんだわ
https://nakayama-ishimura.com/cms/2018052317352569.html

>>4
たぶんオンラインカジノ側は叩けばホコリが出まくる状態だから、容易にお金を返却したんではないかな？
ゴネられたり，注目を浴びる事で納めていない税金が露見しないか冷や冷やだったんでは？

あの手この手のポイントは2点
本人の認諾と国税の滞納

恐るべし村社会

こういうことがあるから税金は払っといたほうがいいな

>>8
その税金が誤送金されるわけだ

あとはデビットだけど、あの半端な金額なのに毎回同じってなんなんだろう?
それとデビットだと限度額もあるはずだけど、どうしたんだ?

まず振り込み間違いなくそうよ

その本気を給付する時に使って欲しかった

現金にして山にでも埋めてたら

はじめからそんなク〇ミスするなよな～
田口にはその点だけは同情するわ

まるで東大卒のキャリアが指示したかのような即断即決だな
阿武町にそんなやり手がいるのか？
どーゆーことよ

結局ここでグダグダ言ってるネトウヨよりも蝶々のが有能だっただか

>>19
いや無能だろ
田口に振り込むことをokとする判子押したんだし

ギドランド町長レベル

4300万は振り込まれたけど法的に町に所有権があるのは税金滞納分だけ
残りはまだ決済代行業者から預かった金にすぎない

これが田口の金であって、不当利得が貯留されてたと認定されたら、ようやく町に所有権が移る
できなきゃ税金分だけ差し引いて決済代行業者に払い戻さんといかん

この国法治国家じゃねぇわ

返さなかった田口が悪いとは言え
騒動の原因は役場の振込みミスだからな

なんか町側がやり手みたいな話になってるし
そうじゃないだろ

ギャンブル中毒、税金滞納、誤入金猫ばばして隠匿工作。
もう誰も雇ってくれないわ

そもそもミスした奴って誰なん？
何か厳罰あった？？

弁護士が優秀すぎだろ
この人のおかげじゃん
依頼殺到するだろうなこの人

そもそも振り込まなければ済んだ話だろ
仕事増やして正当化してんじゃないよ

町長はんようやっとる！

フロッピーディスクのレベルであの手この手って言われてもな。

法律は使うもの…

ミスした町が何の痛みが無くなってきたなw
更に手数料までとれる

決済業者の口座には残金ゼロだったのに脅したら立て替えしてくれて、一方の田口自身はオンカジで使い込んだか或いはチップ状態で保有してるかなのか。
田口は返済額減って罪も軽減されるとかウマーじゃねーかよ。

何で役場が有能みたいな話になってんだよ
振込ミスとか金銭管理はずさんだったのは変わらんやろ